- 21 -
| Walne Zgromadzenia |  |
15.02.2012
Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Aktualny porządek obrad wraz z projektami uchwał
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
4. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
5. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekazane przez Akcjonariusza
6. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
7. Formularz wykonywania prawa głosu
Wyniki głosowanych uchwał zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 15 lutego 2012 r. o godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
notariusz Doroty Peszko w Szczecinie, przy Pl. Zgody nr 1.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Aktualny porządek obrad wraz z projektami uchwał
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
4. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
5. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekazane przez Akcjonariusza
6. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 15 lutego 2012r.
01.06.2011
Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
Wyniki głosowanych uchwał zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 1 czerwca 2011 r. o godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
notariusz Doroty Peszko w Szczecinie, przy Pl. Zgody nr 1.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
4. Uchwały Rady Nadzorczej
5. Raport roczny 2010:
a) Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia
b) Sprawozdanie finansowe za 2010r (SAR)
c) Opinia i raport z badania SF za 2010r
d) Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW
6. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgormadzenie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą
7. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez Akcjonariuszy
8. Formularz wykonywania prawa głosu
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
4. Uchwały Rady Nadzorczej
5. Raport roczny 2010:
a) Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia
b) Sprawozdanie finansowe za 2010r (SAR)
c) Opinia i raport z badania SF za 2010r
d) Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW
6. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgormadzenie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą
7. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez Akcjonariuszy
8. Formularz wykonywania prawa głosu
Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 01 czerwca 2011r.
- 22 -